公告日期：2022-04-27

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券
河南尚华堂药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873439 尚华堂 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

河南省洛阳市孟津区朝阳镇伯乐村公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度审计报告》的议案

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度审计报告予以汇报。
（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘
要，详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，故 2021 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名孔慧玲、茹体伟、孔超林、袁小创、刘志国为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过日始至任期届满为止，其中孔慧玲、茹体伟、孔超林、袁小创、刘志国均为连选连任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

详情请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南尚华堂药业股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2022-008）。
（九）审议《关于监事会换届选举》的议案

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，
现……
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