公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-003



证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日 以书面方式发出



5.会议主持人：许朝霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-003



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度审计报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案





公告编号：2022-003



1.议案内容：



详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公

司 2021 年年度报告能真实、准确、完整地反映公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年

12 月 31 日的财务状况、经营成果等实际情况，董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；



（2）20……
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