公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-027

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券
河南尚华堂药业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：茹体伟先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2021-027

2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免予按照关联交易方式进行审议，本次审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。
三、备查文件目录

《河南尚华堂药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南尚华堂药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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