公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-007

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券
河南尚华堂药业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：许朝霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2020 年度监事会工作情况

公告编号：2021-007

予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-007

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。

2.2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公
司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。
3.提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。

2.议案表决结果……
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