公告日期：2024-11-12

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长周昊阳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度审阅报告》议案
1.议案内容：


根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司
聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 9 月 30 日
为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，并出具了《2024 年三季度审阅报 告》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年三季度审阅报告》（公告编号： 2024-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相 关规定，经审慎审查，公司对 2024 年半年度财务报表相关项目作了调整并将 差错更正事项做出专项说明。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号： 2024-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告（更正公告）》（公 告编号：2024-070）、《2024 半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告及其他专项报告》议案
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的实际情况，出具了 2024
年半年度审计报告及其他专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度审计报告》（公告编号： 2024-071）、《北京天一恩华科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号： 2024-072）、《关于北京天一恩华科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报 告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向银……
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