公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-062

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日下午 14:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-062

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873437 天一恩华 2024 年 10 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国工商银行股 份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信 1,000 万元人民币，期限为一年。 实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向杭州银行北京中 关村支行申请综合授信 1 亿元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配 偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。


公告编号：2024-062

（3）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行申请综合授信 1 亿元人民币，期限不超过五年。公司 提供应收账款质押担保，实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担 保的公告》（公告编号：2024-061）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本次会议采取现场登记。

1.自然人股东持本人身份证、股东账……
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