公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-060

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长周昊阳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案
1.议案内容：


公告编号：2024-060

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国工商银行股 份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信 1,000 万元人民币，期限为一年。 实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向杭州银行北京中 关村支行申请综合授信 1 亿元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配 偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

（3）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行申请综合授信 1 亿元人民币，期限不超过五年。公司 提供应收账款质押担保，实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的 公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，免于按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：


公告编号：2024-060

董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会并向全体股东发出会议
通知，公司 2024 年第四次临时股东大会定于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00 在
北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第四次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
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