公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-045

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年一季度审阅报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司
聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 3 月 31 日

公告编号：2024-045

为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，并出具了《2024 年一季度审阅报 告》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年一季度审阅报告》（公告编号： 2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号-财务信息更正》等相 关规定，经审慎审查，现将公司 2023 年年度财务报表及附注的会计差错进行 更正，并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度会 计差错更正进行了专项鉴证，出具了关于公司前期会计差错更正的专项鉴证报 告。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号： 2024-047）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编 号：2024-048）、《关于北京天一恩华科技股份有限公司 2023 年度财务报表更 正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

公告编号：2024-045

券交易所上市后三年内稳定股价预案>》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟进一步补充和完善 实施股价稳定措施的具体条件，对稳定股价预案进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订版）的公告》（公告编号： 2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

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