公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-014

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东大会决议有效期》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

公告编号：2024-014

上市的 2023 年第一次临时股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行上 市相关工作的顺利推进，公司拟将该决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025
年 4 月 20 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行注册的决
定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京天一恩华科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

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