公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-009

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日下午 14:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873437 天一恩华 2024 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

为经营发展需要，公司决定变更经营范围，相应修改公司章程。

公司章程第十四条原经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零 售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备 销售；金属材料销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设备销售；计算机 及办公设备维修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信 业务；第二类增值电信业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

修改后经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零售；计算机软 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；金属材

公告编号：2024-009

料销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设备销售；计算机及办公设备维 修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电 信业务；第二类增值电信业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

上述经营范围变更及公司章程修订具体以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公 司章程>》（公告编号：2024-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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