公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-018

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼圆桌会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：江洪渠

6.会议列席人员：无

7 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要,公司新增 2024 年度日常关联交易事项进行预计,请董事会审议。


公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易事项涉及的关联董事为江洪渠、李由、徐成、侯晓雨,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开 2024 年
第二次临时股东大会,审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易》议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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