公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-021

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼圆桌会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：江洪渠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年半年度报告》，详见 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小
企业股份转让系统的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020），提请董事

公告编号：2023-021

会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。