公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-013

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事马涛因外出出差缺席，委托监事倪华良代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小型企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2022 年度

公告编号：2023-013

监事会工作报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的
财务报告（包括截止 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现
金流量表）进行了审计，并出具“众环审字(2023)1600026 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司2022 年12 月 31 日的公司财务状况及 2022年度的公司经营成果和现
金流量，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2023 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》


公告编号：2023-013

1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见 2023 年
4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014），提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配》
1.议案内容：

公司 2022 年经审计财务报表显示：2022 年度公司实现净利润为-671,315.26
元，截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 4,908,592.91 元。根据 2022 年
业绩、公司 2023 年发展目标以及当前资金状况，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司……
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