公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-008

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长江洪渠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-008

4. 公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2023 年度日常关联交易事项进行预计，请股东大会审议。详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，云南黄金矿业集团股份有限公司、云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司均属于关联股东。由于全体股东均与审议事项存在关联关系，按照《云南云金珠宝股份有限公司章程》规定，全体股东不予回避。
三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

云南云金珠宝股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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