公告日期：2022-04-15

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长江洪渠
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2021 年度董
事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》相关规定，结合 2021 年度公司经营管理情况，公司总经理对 2021 年年度工作予以汇报。编制了《2021 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算工作报告》
1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的
财务报告（包括截止 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现
金流量表）进行了审计，并出具“众环审字（2022）1610077”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司2021 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2021 年度的公司经营成果和现金
流量，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见 2022 年
4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2021 年经审计财务报表显示：2021 年度公司实现净利润为-5909379.88
元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为 5,579,908.17 元。根据 2021 年业
绩、公司 2022 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分
配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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