公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-028

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券
青岛远航高新科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：辛伟力

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请查阅《2025 年半年度报告》


公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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