公告日期：2026-05-26

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证券
山东蓝盟防腐科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕世宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数22,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.68%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》


1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制公司《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，公司将 2026
年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2025 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见2026年4月24日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：202……
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