公告日期：2022-09-07

证券代码：873426 证券简称：智恒信 主办券商：开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日上午 9:00-10:00。 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873426 智恒信 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名甘松云为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名甘松云担任公司第二届董事会董事，任期 3 年。（二）审议《提名陈士厂为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名陈士厂担任公司第二届董事会董事，任期 3 年。（三）审议《提名许晋立为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司
章程》的规定，董事会拟提名许晋立担任公司第二届董事会董事，任期 3 年。（四）审议《提名余众泽为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名余众泽担任公司第二届董事会董事，任期 3 年。（五）审议《提名陈健为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名陈健担任公司第二届董事会董事，任期 3 年。
（六）审议《提名马丽丽为第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，监事会拟提名马丽丽担任公司第二届监事会监事，任期 3 年。（七）审议《提名金宗阳为第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，监事会拟提名金宗阳担任公司第二届监事会监事，任期 3 年。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 23 日上午 8：00—8：40

（三）登记地点：安徽省合肥市创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层 公司会议室
四、其他
（一）会议联……
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