公告日期：2022-05-12

证券代码：873426 证券简称：智恒信 主办券商：开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘松云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司全体高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度监事会工作进行了总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 13,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，根据 2022年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 13,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地统筹安排 2022 年的生产经营活动，公司编制了《2022 年度的财
务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 13,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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