公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-043

证券代码：873422 证券简称：风华新能 主办券商：中山证券
广东风华新能源股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：叶晓春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配制度、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现根据《公司章程》的规定，董事会拟定

公告编号：2020-043

了如下 2020 年半年度利润分配的方案:

公司拟以截至 2020 年 6 月 30 日总股本 111,304,882 股为基数，向股权登记
日在册的全体股东每股派发现金红利 0.43 元（含税）， 共计派发现金红利47,861,099.26 元（含税），经上述分配后，剩余的未分配利润结转下期。

具体内容详见公司于2020年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司经营班子成员 2019 年薪酬分配系数考核结果的议案》1.议案内容：

根据《广东风华新能源股份有限公司 2019 年经营者经营业绩考核办法》规定，结合工作分工及 2019 年实际开展情况对经营班子成员的薪酬分配系数进行了评定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事刘会冲、刘秉东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2020 年 10 月 27 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2020 年第三次临时股东大会的通知。


公告编号：2020-043

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东风华新能源股份有限公司《第一届董事会第十七次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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