公告日期：2024-09-20

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张骞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,597,760 股，占公司有表决权股份总数的 74.4215%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司对《公司 章程》 的部分内容进行修改。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》(公 告编号: 2024-034)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数53,597,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相 关规定进行董事会换届选举，提名张骞、杨督尧、林冬鑫、王丽雅、王娅妮为 公司第三届董事会董事候选人，任期自公司召开股东大会审议通过之日起 3 年。上述董事均为连任，不存在董事变更情况。为了确保董事会的正常运作， 第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和 要求履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相 关规定进行监事会换届选举，现提名张君伟、林家奇为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司召开股东大会审议通过之日起 3 年。上述监 事均为连任，不存在监事变更情况。为了确保监事会的正常运作，第二届监事 会的现有监 事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行 职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

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