公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-039

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充认定共同实际控制人的议案》
1.议案内容：

公司股票于 2020 年 1 月 20 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让，根据
公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露

公告编号：2024-039

的《公开转让说明书》，公司原认定的实际控制人为陈玲丽。公司自挂牌以来，陈玲丽的丈夫张文永、陈玲丽的儿子张骞，通过参与定向增发或二级市场交易等方式，成为了公司的主要股东之一。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，基于从严把握和审慎认定的精神和原则，公司现将陈玲丽的丈夫张文永、陈玲丽的儿子张骞认定为公司的共同实际控制人。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充认定共同实际控制人的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《浙江德桥新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 3 日

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