公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-023

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,597,760 股，占公司有表决权股份总数的 74.4215%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-023

4. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所议案》
1.议案内容：

公司决定继续聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事 务所公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,597,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江德桥新材料股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会决议》。

浙江德桥新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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