公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-022

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律 的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日上午 10:00。


公告编号：2024-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873420 德桥股份 2024 年 7 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外提供借款的议案 》

浙江德桥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经 营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向杭州博前房地产开发有限公司（以 下简称“杭州博前”）提供 1100 万元（大写金额：人民币壹仟壹佰万元整）的 借款，借款期限为 36 个月，约定利率为年利率 5.0%，用于其经营发展，补充 流动资金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-022

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东 账户 卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 5 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张骞 联系方式：0576-86448999
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江德桥新材料股份有限公司第二届董事会第二 十一次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司董事会

公告编号：2024-022

2024 年 7 月 19 日

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