公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-011

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事
会秘书的议案》

任命黄学女士为公司董事会秘书，任职期限公司第二届董事会届满，自 2024 年 7
月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事会秘书申开国先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，公司董事会选举黄学女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

黄学女士，2006 年 6 月至 2009 年 4 月，任青岛海尔广州分公司督办；2010 年 10
月至 2014 年 11 月，任广发银行总行组长；2016 年 6 月至今，任蔚阳余热发电股份有
限公司综合部部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。


公告编号：2024-011

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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