公告日期：2023-05-22

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证
券

蔚阳余热发电股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
112,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.2651%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年
度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2022 年度监事会工作情况进行总结，形成年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 2022 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定
了 2023 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑， 2022 年度公司不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则……
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