公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010



证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：



本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2022 年度监事会工作情况进行总结，形成年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2023-010



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：



公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的经营状

况等进行审计，出具了编号为“中兴华审字（2023）第 013167 号”的《审计 报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 2022 年度财

务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定

了 2023 年度财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-010



为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑， 2022 年度公司不进行权益分派。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据前述规定编制了《2022 年年 度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。公告编号：2023-011；2023-012。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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