公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-005



证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议、第三届 监事会第三次会议审议并通过：



提名林安文先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.3030%，不是失信联合惩戒对象。



提名曲杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 0.7197%，不是失信联合惩戒对象。



提名张润波先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1136%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



2023 年 2 月 2 日，公司董事会收到了董事曲以源先生、潘忠殿先生的辞职报告，公司

监事会收到了监事、监事会主席林安文先生的辞职报告，为适应公司业务发展规模、 提升公司治理水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现董事会提名林安文



公告编号：2023-005



先生、曲杰先生为公司第二届董事会董事，监事会提名张润波先生为公司第二届监事 会监事。

（三）新任董监高人员履历



林安文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，高中学历。1976

年 12 月至 1981 年 01 月，服役于中国人民解放军 105 团 55479 部队；1981 年 02 月

至 1985 年 08 月，就职于北沟水泥厂，担任汽车驾驶员；1985 年 09 月至 1993 年 04

月，就职于蔚阳实业公司，担任运输队长；1993 年 05 月至今就职于山东蔚阳集团股 份有限公司，担任董事。2018 年 11 月至今担任公司监事、监事会主席。



曲杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，高中学历。1984 年

08 月 1989 年 07 月，就职于北沟水泥厂动力科，担任电工；1989 年 07 月至 1996 年

08 月，就职于北沟镇蔚阳织物厂动力科，担任科长；1996 年 08 月至 2011 年 03 月，

就职于山东蔚阳集团股份有限公司印染厂，担任厂长；2010 年 03 月至今，就职于蓬

莱蔚阳新材料有限公司，担任经理，2018 年 11 月至 2022 年 5 月，担任公司董事。

张润波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，高中学历。2008

年 9 月至 2012 年 3 月，就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司设备部，担任副部长。2012 年

3 月至 2016 年 3 月，就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司设备部，担任部长。2016 年 3 月

至 2019 年 3 月，就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司，担任生产副总。2019 年 3 月至今，

就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司，担任常务副总。

二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

由于董事曲以源先生、潘忠殿先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 在股东大会选举出新任董事前，曲以源先生、潘忠殿先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》等有关规定，继续履行董事职责。由于监事、监事会主席林……
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