公告日期：2022-09-07

蔚阳余热发电股份有限公司

章 程

二〇二二年九月


目 录


第一章 总则......4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30


第七章 监事会 ......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 利润分配 ......37

第三节 会计师事务所的聘任 ......38

第九章 通知和公告 ......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39

第十一章 修改章程......41

第十二章 信息披露和投资者关系管理......42

第十三章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 蔚阳余热发电股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，在烟台市市场监督管理局注册登记，取得
营业执照，统一社会信用代码：913706845926058709。

第四条 公司注册名称：蔚阳余热发电股份有限公司（中文）。

第五条 公司住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北。

第六条 公司注册资本为人民币 13200 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人，以及其他由公司董事会任命的管理层人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向、技术为依托，生产优质的

产品，创造财富，服务社会，回报股东。

第十三条 公司的经营范围：余热、余气发电；利用废料、沼气、垃圾、
生物质发电；热力、热水、蒸汽生产及供应;电力供应。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股 份

第一节 股份发行

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