公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-043

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证
券

蔚阳余热发电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
111,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.0909%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-043

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营治理需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚
阳余热发电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2022-042）2.议案表决结果：

同意股数 111,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会议事规则》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披 露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条 款。

具体内容详见 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚
阳余热发电股份有限公司董事会议事规则》。（公告编号：2022-044）
2.议案表决结果：

同意股数 111,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-043

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《监事会议事规则》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披 露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条 款。

具体内容详见 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚
阳余热发电股份有限公司监事会议事规则》。（公告编号：2022-045）
2.议案表决结果：

同意股数 111,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

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