公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-039



证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王德涛



6.会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 半年度报告》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2022-039



（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚阳余热发电股份有限公司 2022 年半年度报 告》（公告编号：2022-038）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



具体内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚

阳余热发电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2022- 042）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：



公司拟定于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内

容详见 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电

股份有限公司关于召开 2022 年三次临时股东大会通知的公告》。（公告编号： 2022-041）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2022-039



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：



根据拟修订的《公司章程》，公司拟修订《董事会议事规则》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1……
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