公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-029



证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王德涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

109,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.8031%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事田原宇因疫情防控原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-029



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事 会成员进行换届提名，现提名王德涛、艾青竹、曲以源、潘忠殿、曲通波为公 司第二届董事会董事候选人，上述候选人中王德涛、艾青竹、曲以源、潘忠殿、 曲通波为连任。第二届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三 年。



公司已对第二届董事会的董事候选人进行个人履历、工作业绩等情况的审 查，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取 认定其不适合担任公司董事的纪律处分，同时上述董事候选人未被列入失信被 执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管 部门要求不得担任董事的情形。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》对董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数 109,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人》

1.议案内容：



公司第一届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司 监事会成员进行换届提名，现提名林安文、秦宏为公司第二届监事会监事候选



公告编号：2022-029



人，上述候选人中林安文、秦宏为连任。第二届监事会成员的任期自股东大会 审议通过之日起，任期三年。



公司已对第二届监事会的监事候选人进行个人履历、工作业绩等情况的审 查，未发现有《公司法》规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事 候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》 等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。非公司董事、高级管理人 员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 对监事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数 109,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。