公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-034

证券代码：873408 证券简称：天健环保 主办券商：中天国富证券
安徽天健生物环保股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：天健环保会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟行健
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,743,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-034

总经理孟行健、财务总监卢静澜、副总经理孟令山列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，详见议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
安徽天健生物环保股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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