公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-033

证券代码：873408 证券简称：天健环保 主办券商：中天国富证券
安徽天健生物环保股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟行健
6. 会议列席人员：监事会主席赵兴利、监事李光增、职工代表监事王昌田、财
务总监卢静澜

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计

公告编号：2024-033

机构，详见议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 12 日上午在公司会议室召开 2024年第三次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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