公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-005

证券代码：873408 证券简称：天健环保 主办券商：中天国富证券
安徽天健生物环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：天健环保会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟行健
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,743,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

总经理孟行健、财务总监卢静澜、副总经理孟令山列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东、陆子非为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务，其中孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东为连任董事。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵兴利、李光增为第四届监事会股东代表监事候选人， 待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。


公告编号：2024-005

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孟行 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

健 15 日 时股东大会

阮永 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

华 15 日 时股东大会

孟令 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

山 ……
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