公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-024

证券代码：873408 证券简称：天健环保 主办券商：西南证券
安徽天健生物环保股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 9:00。


公告编号：2023-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873408 天健环保 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天健环保会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

因公司业务发展需要，公司 2023 年半年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-024

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日 8:30

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 9622 号公司会议室内四、其他
（一）会议联系方式：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 9622 号

联系人：阮永华

联系电话：0551-63681222

传真：0551-63681220
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


公告编号：2023-024

安徽天健生物环保股份有限公司董事会
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