公告日期：2023-05-05

证券代码：873408 证券简称：天健环保 主办券商：西南证券
安徽天健生物环保股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：天健环保会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟行健
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数35,643,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


财务总监卢静澜、副总经理王建涛列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长向大会报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,643,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席向大会报告 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,643,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,643,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况以及 2023 年度的经营规划，制定 2023
年度预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,643,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于同意报出 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

关于同意报出 2022 年度财务审计报告的议案。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 35,643,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于同意报出 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计的公司 2022 年年度报告及报告摘要。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,643,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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