公告日期：2022-11-02

安徽天健生物环保股份有限公司
章 程

二○二二年十一月一日股东大会审议通过


目 录


第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节股份发行 ......5

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会 ......18

第一节董事 ......18

第二节董事会 ......19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......23
第七章 监事会 ......24

第一节 监事 ......24

第二节 监事会 ......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......26

第一节 财务会计制度 ......26

第二节内部审计 ......27

第三节 会计师事务所的聘任 ......27
第九章 通知和公告 ......27

第一节 通知 ......27

第二节 公告 ......28

第三节投资者关系管理 ......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29


第一节合并、分立、增资和减资 ......29

第二节解散和清算 ......30
第十一章 修改章程 ......31
第十二章 附则 ......32

第一章 总则

第一条 为维护安徽天健生物环保股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由安徽天健
水处理设备有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，经合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司中文名称：安徽天健生物环保股份有限公司

英文名称:Anhui Tianjian Biotechnological Environmental Protection Co., Ltd
第四条 公司住所: 安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道9622号，邮政编码：
230601。

第五条 公司注册资本为人民币3,664.36万元。

第六条 公司营业期限：2007年7月18日至2028年7月17日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决。如果在纠纷发生之日起15日内不能协商解决的，任何一方可以向公司所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营理念：客户至上 品质第一

第十二条 公司的经营范围：餐厨油水自动化收集、分离设备及控制系统、地下污水
自动排放设备及控制系统的研发、生产、销售、安装及服务；污水处理解决方案的设计、施工、安装与运营；餐厨垃圾处理设备研发、生产、销售和安装；餐厨垃圾处理的运营服务；微生物菌种的研发和销售；物联网的研发与运营维护；塑料化粪池及……
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