公告日期：2022-04-26

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
明兴科技

NEEQ : 873395

山东明兴金属科技股份有限公司

Shandong Mingxing Metal Technology Co., Ltd.

年度报告

2021


公司年度大事记

2021 年 4 月我公司取得 2021年被评为2020-2022
泰安市科学技术奖证书， 年山东省专精特新中小
证书号：JB2020-3-6 企业


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 29
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告 ...... 38
第九节 备查文件目录 ...... 124

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人鲁岽、主管会计工作负责人杨传刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨传刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 □是 √否

性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司生产经营所需主要原材料为废钢材料等，原材料价
格的波动会对主营产品的销售定价产生一定影响。虽然
可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但
由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的
滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原
材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影
原材料价格波动风险 响。

应对措施：公司一方面将着重通过及时了解市场行情信
息，对不锈钢材料、合金材料等大宗材料采取预定保值
等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购原材料
的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。