公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-008

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：东莞证券

深圳市捷创新材料股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方销售公司商品 50,000 3,177.5 根据公司业务发展需要
商品、提供 或向关联方采购商品 预计

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000 3,177.5 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

公司名称：广东固特超声股份有限公司

住所：梅州市固特科技园（蕉岭县蕉城镇湖谷村）

实际控制人：吴银隆、万凌


公告编号：2021-008

主营业务：超声波技术产品的研发、生产、销售

交易内容：销售/采购商品

预计交易金额：不超过 50,000 元
2、关联关系

公司实际控制人之一吴银隆持有该公司股份，且担任该公司法定代表人、董事长；
吴银隆的配偶万凌持有该公司股份；公司第一大股东固特控股持有该公司股份；吴
银隆胞兄吴鑫隆担任该公司董事、总经理、董事会秘书。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、公司 2021 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第十三次会议,会议审议了《关于预
计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴银隆、谭爱明、郑孝存回避表决，由于非关联董事人数未过半，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

2、公司 2021 年 3 月 25 日召开的第一届监事会第八次会议,会议审议了《关于预计
公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为根据公司业务发展需要预计，交易价格全部参照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响


公告编号：2021-008

上述关联交易源于实际业务需要，关联交易收入占公司总收入比例较小，不构成实质影响。
六、 备查文件目录
（一）《深圳市捷创新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
（二）《深圳市捷创新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市捷创新材料股份有限公司
董事会
20……
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