公告日期：2020-04-28

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以网络方式发出



5.会议主持人：董事长李文清

6.会议列席人员：宋立平（监事会主席））、张振军（监事）、李显安（职工代表监事）、梁宏（高管）、杨文波（高管）、郭家伟（财务负责人）、陈伦菊（董事会秘书）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司编制了《公司2019 年度董事会工作报告》，并由董事长李文清代表董事会汇 报2019年度的董事会工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2019 年度总经理工作报告》，由总经理李文清代表公司管理层就2019年年度总经理工作情况向公司董事会汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2019 年度财务决算报告》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2019 年度主要财务指标如下：



单位：元



项目 2019年度 2018年度 增减比例





营业收 213,842,796.21 186,546,358.05 14.63%



入



净利润 13,186,314.98 8,295,500.94 58.96%



净资产 69,304,482.41 54,746,111.50 26.59%



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派报告》议案

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所对湖北华阳汽车制动器股份有限公司2019年年度审计报告，截至2019年12月31日，累计未分配利润为10,182,739.52元，公司资本公积6,066,081.88元（其中股份支付形成的资本公积360,840.00,净资产折股溢价形成的资本公积5,705,241.88元，其他资本公积为0 元）。



公司拟本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本51,800,000.00股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金1.90元（含税），共计派发现金股利9,842,000.00元，结余未分配利润结转至下一年度。



公司拟以现有总股本51,800,000.00股为基数，以资本公积……
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