公告日期：2024-05-16

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：江海证券
云南家红齿科技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873389 家红齿科 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦文德（昆明）律师事务所代表律师。
（七）会议地点

云南省昆明经开区昆明进出口加工区国际珠宝城 11 栋四层公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 367,034.48 元，母公司未分配利润为 7,029,733.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,050,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.183 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利366,915 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关
要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告及其摘要》，公告编号：2024-001、2024-002。
（三）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况及 2024 年度董事会工作计划。
（四）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司实际经营情况，编制的 2023年度财务决算报告。
（五）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司未来经营计划，编制的 2024年度财务预算报告。
（六）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对于 2023 监事会工作的报告及 2024 年度监事会工作计划。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。详见公司2024 年 4 月26 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：20……
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