公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-011

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：江海证券
云南家红齿科技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吕云俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 <2023 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）根

公告编号：2023-011

据全国中小企业股份转让系统发布的《全中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小型股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现公司 2023 年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

云南家红齿科技术股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》

云南家红齿科技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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