公告日期：2023-04-26

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：江海证券
云南家红齿科技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长康红太

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的
议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2022 年度公司拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 2022 年年度报告及其摘要，公告编号 2023-001、2023-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况及 2023 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层汇报 2022 年度公司运营情况及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2023 年
度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容……
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