公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007



证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券

云南家红齿科技术股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席吕云俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》

议案

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露



公告编号：2022-007



平台 （www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度 权益分派预案》（公告编号：2022-010）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度报告》 和《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》 （公告编号： 2022-004、2022-005）。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事对《2021 年年度报告及其摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2021 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年年度 报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及其 摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-007



（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续

聘会计师事务所的议案》,根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构， 期限一年。（公告编号：2022-009）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席王延勋代表监事会

汇报 202……
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