公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-001



证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券

云南家红齿科技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长康红太先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-001



公司财务负责人李保丽列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：



该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《云南家红齿科技术股份有限公司 2019 年年度报告》和《云南家红齿科技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 20,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报 2019年度公司运营情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数 20,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2022-001



（三）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请审议公司 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 20,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请审议公司 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 20,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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