公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-028

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券
云南家红齿科技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年9 月 17 日审议并通过：

选举康红太先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 55.86%，不是失信联合惩戒对象。
聘任岳茂霞女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 15.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任岳晓莉女士为公司分管（生产经营管理）的副总经理，任职期限三年，自 2021
年 9 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 7.98%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任王茜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李保丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王茜，女，1995 年 3 月出生，籍贯四川省蓬溪县，中国国籍。硕士研究生学历，金
融数学专业。2021 年 12 月至今在云南家红齿科技术股份有限公司工作。历任财务助理、

公告编号：2021-028

董事长助理。现任公司董事会秘书。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长康红太主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。
（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年9 月 17 日审议并通过：

选举吕云俊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吕云俊主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本期换届是任期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。


公告编号：2021-028

三、备查文件

《云南家红齿科技术股份有限公司第二届董事会第一次会议》

《云南家红齿科技术股份有限公司第二届监事会第一次会议》

云南家红齿科技术股份有限公司
董事会
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