公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-023

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券
云南家红齿科技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长康红太
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举康红太为公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会董事已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》及《公司章程》的规定，选举康红太先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。


公告编号：2021-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任岳茂霞担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任岳茂霞担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任岳晓莉担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任岳晓莉担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王茜担任公司董事会秘书的议案》


公告编号：2021-023

1.议案内容：
公司拟聘任王茜担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李保丽担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任李保丽担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股公司的议案》
1.议案内容：

详 情 参 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国中小企 业转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-023

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 10 月 8 日召开云
南家红齿科技……
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