公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-022

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券
云南家红齿科技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康红太先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-022

公司董事会秘书皮艳双列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
请详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南家红齿科技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
请详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南家红齿科技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2021-022

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

康红太 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021年第二次临时股 审议通过
东大会

岳茂霞 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021年第二次临时股 审议通过
东大会

岳晓莉 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021年第二次临时股 审议通过
东大会

皮艳双 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021年第二次临时股 审议通过
东大会

杜连波 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021年第二次临时股 审议通过
东大会

严翠香 监事 任职 2021 年 9……
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