公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-017

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券
云南家红齿科技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2021 年8 月 26 日审议并通过：

提名严翠香女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳晓华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 26 日审议并通过：

选举吕云俊女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2021年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

岳晓华，男，1968 年 5 月出生，籍贯四川省蓬溪县，中国国籍，中国共产党党员。
1986 年 11 月至 1990 年 12 月在重庆市武警消防支队服义务兵役；1991 年 1 月至 1997
年 3 月在四川省蓬溪县物资局工作；1997 年 4 月至今在重庆川营建筑安装工程有限公
司工作。
（三）董事换届的基本情况


公告编号：2021-017

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议 于 2021年 8 月 26 日审议并通过：

提名康红太先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,200,000 股，占公司股本的 55.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳茂霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,200,000 股，占公司股本的 15.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳晓莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,600,000 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮艳双女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜连波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2021-017

本次换届符合公司治理规范性要求，未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

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